Criptomonedas
Estafa con criptomonedas y activos digitales
Fondos bloqueados en plataformas, monederos o proyectos que desaparecieron.
Qué solemos encontrar
- Instrucciones para instalar un monedero y, a veces, para compartir la frase de recuperación.
- Soporte que solo existe por Telegram o WhatsApp.
- Depósitos adicionales exigidos para poder retirar.
- Proyectos con rendimiento fijo diario, ajeno a lo que hace el mercado.
Qué documentación hace falta
- Los identificadores de las transacciones.
- La dirección del monedero de destino.
- Justificantes de la compra de criptomonedas en la plataforma de origen.
- Las conversaciones donde le indicaron qué hacer.
No compramos, vendemos, custodiamos ni intercambiamos criptomonedas, y no prestamos asesoramiento de inversión. Nuestro trabajo es analizar la documentación de un caso ya ocurrido.
Qué se puede hacer con ella
Seguimos las transferencias en la cadena de bloques hasta el punto en que los fondos entran en una plataforma identificable. A partir de ahí, lo que pueda hacerse depende de esa plataforma y de la autoridad competente. Cuando el rastro se pierde, se lo decimos.
Otras áreas
¿Quiere que revisemos su caso?
La primera valoración no tiene coste ni compromiso. Si no vemos recorrido, se lo decimos y ahí termina.